2008年7月30日，中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司召開(kāi)董事會(huì)，公布了治理治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改情況公告，會(huì)議以書(shū)面議案形式審議通過(guò)了《關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改情況說(shuō)明》。其將截止至2008年6月30日的公司有關(guān)整改落實(shí)情況說(shuō)明如下：

　　一、公司自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改進(jìn)展情況說(shuō)明

　　（一）應(yīng)用系統(tǒng)中用戶權(quán)限管理的有關(guān)控制不完整

　　整改落實(shí)情況：針對(duì)此缺陷，公司制訂了周密的整改計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。首先對(duì)系統(tǒng)中用戶的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行梳理，根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況對(duì)現(xiàn)有權(quán)責(zé)分離原則下的用戶權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)矩陣進(jìn)行

　　了修改和優(yōu)化，從而消滅了問(wèn)題帳戶的滋生源；其次對(duì)新的或修訂后的用戶權(quán)限在創(chuàng)建及上傳過(guò)程中嚴(yán)格管理；最后是管理層嚴(yán)格履行月度帳戶權(quán)限審閱檢查。這些措施被寫(xiě)入公司控制實(shí)施細(xì)則。通過(guò)防范性和檢查性?xún)深?lèi)控制的設(shè)置和嚴(yán)格執(zhí)行，保證了用戶權(quán)限控制的完整管理，消除了這一缺陷。

　　（二）程序變更的有關(guān)控制不完整

　　整改落實(shí)情況：針對(duì)此缺陷，公司制訂了周密的整改計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。首先對(duì)程序變更中的管理流程進(jìn)行優(yōu)化，明確了管理過(guò)程中的管理職能，并對(duì)原有操作規(guī)程進(jìn)行了修訂；其次對(duì)程序變更過(guò)程中的控制行為嚴(yán)格執(zhí)行了控制證據(jù)的收集與檢查。通過(guò)防范性和檢查性?xún)深?lèi)控制的設(shè)置和嚴(yán)格執(zhí)行，保證了程序變更控制完整管理，消除了這一缺陷。

　　（三）公司需進(jìn)一步解決公司與股東和實(shí)際控制人之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：

　　整改落實(shí)情況：

　　（1）整合包頭鋁業(yè)

　　公司已于2007年年底，完成了與控股股東下屬原鋁業(yè)務(wù)上市公司—包頭鋁業(yè)股份有限公司的整合，使其成為公司下屬的全資子公司。具體方案是：中國(guó)鋁業(yè)增發(fā)637,880,000股A股股份按照1.48：1的比例換取包頭鋁業(yè)全體股東所持有的全部431,000,000股包頭鋁業(yè)股份,即每1.48股中國(guó)鋁業(yè)A股股份換取1股包頭鋁業(yè)股份。

　　截止2008年6月30日，本次吸收合并涉及的工商登記變更工作已全部完成，包頭鋁業(yè)股份有限公司的注銷(xiāo)工作也全部完成。

　　（2）收購(gòu)連城鋁業(yè)和中國(guó)鋁業(yè)公司鋁加工業(yè)務(wù)

　　公司已于 2008年6月，完成了與控股股東下屬原鋁業(yè)務(wù)—連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司和5家鋁加工企業(yè)的整合。2008年5月21日經(jīng)北京產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)，本公司成為連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司和5家鋁加工企業(yè)股權(quán)最終受讓方。在掛牌交易前，連城鋁業(yè)有限責(zé)任公司已將所有核心資產(chǎn)均轉(zhuǎn)移至隴興鋁業(yè)，中國(guó)鋁業(yè)此次成功競(jìng)購(gòu)隴興鋁業(yè)，視同履行收購(gòu)連城鋁業(yè)原鋁業(yè)務(wù)的承諾。至此，控股股東也履行了其適時(shí)注入鋁加工資產(chǎn)，使公司產(chǎn)業(yè)鏈更加完善的承諾。

　　（3）此外，中國(guó)鋁業(yè)公司正將鋁加工資產(chǎn)逐步吸納進(jìn)公司，

　　目前尚有少量鋁加工資產(chǎn)因涉及某些權(quán)屬等問(wèn)題未進(jìn)入本公司。公司目前正在討論解決方案，力爭(zhēng)盡早完成資產(chǎn)注入。

　　二、下一步改進(jìn)計(jì)劃

　　關(guān)于與控股股東尚存在少量同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，控股股東將通過(guò)可行的方式盡快消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。目前，控股股東正在就有關(guān)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)資產(chǎn)的權(quán)屬、財(cái)務(wù)等問(wèn)題進(jìn)行全面核查和規(guī)范。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題、原因及整改措施

　　經(jīng)自查，公司未發(fā)現(xiàn)在公司治理方面的新問(wèn)題，在今后的工作中將會(huì)繼續(xù)努力，不斷完善和深化公司治理，提高公司質(zhì)量。