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    中國鋁材信息網
     
    
    
  
      

      



      
  
      
    
  
      
  
      
    
   
      
	
      
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          首頁>> 鋁業資訊>> 行業動態>> 正文
      
      
      
      
        包頭鋁業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告
      
      
      
      
        來源：中國鋁材信息網，更新時間：2006-10-13 16:54:59，閱讀：
          
      
      
      
      
        
      
            
      
              　　證券代碼600472股票簡稱：包頭鋁業 編號： 臨2006—026 

      　　包頭鋁業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告 

      　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 

      　　重要內容提示： 

      　　1、本次會 議無否決或修改議案的情況； 

      　　2、本次會議無新議案提交表決。 

      　　一、會議召開和出席情況 

      　　包頭鋁業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年10月12日上午9：00在包頭鋁業股份有限公司會議室準時召開。公司總股本43100萬股，出席本次會議的股東及授權代表6名，代表246，216，505股，占公司總股本的57.13%，公司部分董事、監事、其他高級管理人員列席了會議。內蒙古建中律師事務所馬秀芳律師出席會議見證，并出具了法律意見書。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。 

      　　二、議案審議情況 

      　　會議由董事長蘆林先生主持，以記名投票方式對各項議案投票表決，形成以下決議： 

      　　1、審議通過了《關于與中國鋁業簽訂氧化鋁長期購銷合同的議案》。 

      　　表決結果：8，907，184股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股。棄權0股。 

      　　關聯股東包頭鋁業集團有限責任公司持有237，309，321股實行回避表決。 

      　　相關的關聯交易公告詳見2006年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網站（http://www.sse.com.cn）。 

      　　2、審議通過了《關于與中國鋁業、山東鋁業簽訂氧化鋁現貨合同補充協議的議案》。 

      　　表決結果：8，907，184股同意，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股。棄權0股。 

      　　關聯股東包頭鋁業集團有限責任公司持有237，309，321股實行回避表決。 

      　　相關的關聯交易公告詳見2006年9月16日《中國證券報》、《上海證券報》以及公司指定信息披露網站（http://www.sse.com.cn）。 

      　　三、律師見證情況 

      　　內蒙古建中律師事務所馬秀芳律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。 

      　　四、備查文件目錄 

      　　（一）經與會董事簽字確認的股東大會決議。 

      　　（二）內蒙古建中律師事務所出具的法律意見書。 

      　　特此公告。 

      　　包頭鋁業股份有限公司董事會 

      　　2006年10月13日 

      		
            
      
            
      
              
            
      
          
      		
      
      
      
      
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