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    中國鋁材信息網(wǎng)
     
    
    
  
      

      



      
  
      
    
  
      
  
      
    
   
      
	
      
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        中金黃金股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告
      
      
      
      
        來源：互聯(lián)網(wǎng)，更新時間：2006-6-23 20:43:24，閱讀：
          
      
      
      
      
        
      
            
      
               
                  　　證券代碼：600489證券簡稱：中金黃金 公告編號：2006－016號 

      　　

      　　中金黃金股份有限公司

      

      　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告

      

      　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

      

      　　一、重要提示：

      

      　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

      

      　　2、本次會議無新提案提交表決；

      

      　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，2006年5月30日后公司股票將繼續(xù)停牌；

      

      　　4、公司股票復牌時間安排詳見公司刊登的股權分置改革方案實施公告。

      

      　　二、會議召開情況

      

      　　1、會議召開時間

      

      　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年5月29日下午13：30網(wǎng)絡投票時間為：2006年5月25日，5月26日和5月29日每日9：30至11：30、13：00至15：00

      

      　　2、現(xiàn)場會議召開地點：天津經濟技術開發(fā)區(qū)洞庭路27號九洲大廈中金黃金股份有限公司會議室。

      

      　　3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式。

      

      　　4、 會議召集人：公司董事會

      

      　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長宋鑫先生

      

      　　本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

      

      　　二、會議出席情況

      

      　　本次會議參加表決的股東及股東授權代表共837人，代表股份241699842股，占公司總股本的86.32％。

      

      　　參加表決的非流通股股東及股東授權代表共6人，代表有表決權的股份179344600股，占公司非流通股股份的99.64％。參加表決的流通股股東及股東授權代表共831人，代表有表決權的股份62355242股，占公司流通股股份的62.36％，占公司總股本的22.27％。 其中：參加現(xiàn)場投票的流通股股東及股東授權代表3人，代表股份45800股，占公司流通股股份的0.05％；參加網(wǎng)絡投票的流通股股東及股東授權代表828人，代表股份62309442股，占公司流通股股份的62.31％，占公司總股本的22.25％。

      

      　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦機構代表、公司聘請的律師出席了本次會議。

      

      　　三、議案的審議和表決情況

      

      　　1、提案的審議

      

      　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《中金黃金股份有限公司股權分置改革方案》。

      

      　　關于公司股權分置改革方案的相關公告詳見2006年5月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

      

      　　2、表決情況：

      

      　　本次股東大會參加表決的有效表決權股份總數(shù)為241699842股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權股份為62355242股。

      

      　　(1)全體股東表決情況：

      

      　　同意票241333142股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的99.85 %；反對票363000股，占參加本次會議有效表決權股份總數(shù)的0.15 %；棄權票3700股。

      

      　　(2)流通股股東表決情況：

      

      　　同意票61988542股，占參加表決的流通股股東有效表決權股份的99.41%；反對票363000股，占參加表決的流通股股東有效表決權股份的0.58%；棄權票3700股，占參加表決的流通股股東有效表決權股份的0.01%。

      

      　　(3)參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：

      

      　　四、律師見證情況

      

      　　公司本次股權分置改革股東會議由北京市天銀律師事務所律師鄒盛武先生現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次相關股東會議的召集、召開程序，出席相關股東會議的人員資格、會議的表決程序及董事會征集投票程序等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》、《股改管理辦法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結果合法、有效。

      

      　　五、備查文件

      

      　　1、中金黃金股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；

      

      　　2、北京市天銀律師事務所關于中金黃金股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書。

      

      　　中金黃金股份有限公司董事會

      

      　　二○○六年五月三十日

      		
            
      
            
      
              
            
      
          
      		
      
      
      
      
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